Ostatnie tygodnie to intensywny czas dla spółek nie tylko ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, ale też obowiązki spółek akcyjnych wobec inwestorów. 

W kwietniu prezes przedstawił operacyjną i strategiczną odpowiedź spółki na pandemię (przeczytaj wpis).

Prace działu relacji inwestorskich obejmują również działania prawno-formalne. Aktualnie pracujemy nad kilkoma kwestiami związanymi z obowiązkami sprawozdawczymi spółki, chcemy też transparentnie komunikować naszym inwestorom (spółkę tworzy już ponad 500 akcjonariuszy) stan spółki i etap jej rozwoju. 

Poniżej zdajemy relację dot. kilku spraw formalnych z życia spółki.

Rejestracja emisji akcji serii I

W styczniu 2020 roku gdański sąd rejonowy Gdańsk-Północ postanowił o rejestracji emisji serii I. Emisja miała charakter zamknięty, oferty skierowano do ograniczonego grona inwestorów. W ramach emisji serii I spółka pozyskała 312 tys. zł kapitału. Inwestorzy serii I otrzymali informację o rejestracji akcji, a na życzenie dokument akcji może zostać przesłany w formie fizycznego wydruku. Zachęcamy jednak do pozostawienia akcji zdeponowanych w spółce, ponieważ w nadchodzących miesiącach nastąpi obowiązkowa dematerializacja wszystkich akcji.

Obowiązkowa dematerializacja akcji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, weszła w życie 1 stycznia 2020 roku i nakłada na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązek dematerializacji akcji. Akcje od 2021 roku nie będą mogły już posiadać formy dokumentu oraz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. 

Marie Zélie S.A. zobowiązana jest do wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Obecnie trwają negocjacje, które zakończą się wyłonieniem najlepszych ofert na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr nastąpi w drodze głosowania podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Po dokonaniu wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółka do wszystkich inwestorów wystosuje informację z prośbą o odesłanie spółce Dokumentu Akcji, by następnie przekazać go do wybranego podmiotu, a zapis o posiadaniu akcji przekształcić w formę elektroniczną. 

Oznacza to, że w czerwcu wszyscy inwestorzy dotychczasowych emisji prywatnych i publicznych, którzy otrzymali fizyczny dokument akcji, zostaną poproszeni o jego odesłanie.

Rejestracja emisji akcji serii K

7 lutego spółka zakończyła emisję publiczną akcji, prowadzoną na platformie Beesfund (akcje.mariezelie.com). W emisji serii K spółka pozyskała 865 tys. zł. 7 lutego 2020 r. zarząd spółki podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji, a 21 lutego 2020 r. uchwałę o przydziale akcji subskrybentom, którzy prawidłowo złożyli zapis na akcje.

W marcu spółka złożyła do gdańskiego sądu gospodarczego Gdańsk-Północ wniosek o rejestrację emisji serii K. Wniosek dotychczas nie został rozpatrzony, spółka więc nie może wydać jeszcze dokumentów akcji inwestorom. W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji zachęcamy do pozostawienia wydanych dokumentów akcji w spółce, tak aby uniknąć konieczności wezwania do ich odesłania. 

Badanie biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Marie Zélie S.A. podjęła decyzję o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020. Podpisano umowę z firmą Morison Finansista z Poznania, która badała sprawozdania spółki także za rok 2017 i 2018.

Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, jego wyniki zostaną przedstawione akcjonariuszom. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostanie poddane głosowaniu w celu zatwierdzenia podczas ZWZA. Sprawozdanie finansowe zostanie również przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowane w elektronicznej przeglądarce dokumentów finansowych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z badania niezależnego rewidenta zostaną również zamieszczone na blogu biznes.mariezelie.com w zakładce Dokumenty/Raporty. Znajdują się tam już zatwierdzone dokumenty finansowe za lata 2017 i 2018.

W związku z epidemią ustawowe terminy obowiązkowych działań spółek zostały wydłużone o 3 miesiące: sprawozdanie należy sporządzić do 30 czerwca i zatwierdzić do 30 września. Do 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania należy je opublikować w KRS. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy planowane jest przed 30 czerwca 2020 w pracowni spółki w Gdańsku, przy ulicy Noakowskiego 9.  Wszyscy akcjonariusze spółki zostaną powiadomieni o ZWZA w formie elektronicznej (jeśli wyrazili na to zgodę) lub listownie (jeśli dotychczas nie wysłali zgody na powiadomienia w formie elektronicznej – zobacz jak otrzymywać takie powiadomienia). W zawiadomieniu o ZWZA znajdzie się dokładna data, godzina, miejsce spotkania, a także porządek obrad.

Zawiadomienie o ZWZA znajdzie się także na blogu biznes.mariezelie.com w zakładce Dokumenty/Akcjonariat. Znajdują się tam również protokoły z posiedzeń poprzednich WZA, jakie odbyły się w 2019 roku. 

Spółka planuje także przygotowanie zdalnej transmisji obrad ZWZA. Regulamin udziału i szczegóły podamy wkrótce – po jego przyjęciu przez radę nadzorczą. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, służymy informacją poprzez email lub drogą telefoniczną:
akcjonariat@mariezelie.com
+48 881 041 636